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Le 19 novembre - BLOIS

Formation : Déontologie et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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Mots-clés :
Présentation

Objectifs de la formation :

  • Connaître le dispositif TRACFIN de lutte anti-blanchiment et ses implications
  • Identifier les critères de vigilance
  • Savoir faire une déclaration de soupçon
  • Maîtriser les règles de déontologie de la profession

Programme :

  • Le blanchiment de capitaux : définition
  • L’obligation de vigilance : critères et niveaux de vigilance
  • La déclaration de soupçon
  • Typologies de fraudes emblématiques
  • Les prérogatives des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : modalités de contrôle et sanctions
  • Les règles de déontologie des agents immobiliers
  • Le rôle du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI)

Les plus de la formation

  • Formation intégrant 3 heures sur la déontologie
  • Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques

 

Informations pratiques

Formation d'une journée.

Pour vous inscrire : par ICI